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Sí. Los no residentes pueden formar y poseer una LLC en EE. UU. sin necesidad de ser ciudadanos o tener residencia permanente. American Prana LLC ofrece un servicio integral para ayudarle con todos los pasos de constitución y cumplimiento.
Estos cuatro estados destacan por su bajo coste, marco legal favorable a los negocios y beneficios de privacidad y flexibilidad para propietarios extranjeros.
Dependiendo de sus objetivos y presupuesto, American Prana LLC lo guiará en la elección del estado ideal para su LLC.
No se necesita una oficina física propia, pero cada estado exige un agente registrado con dirección física en el estado de formación. Nosotros proporcionamos este servicio para que reciba notificaciones y documentos legales.
El IRS emite EIN a extranjeros presentando el Formulario SS-4 por fax o correo. En American Prana LLC gestionamos este proceso por usted si no cuenta con un SSN.
No. Todos los trámites pueden hacerse en línea y mediante un agente registrado. Usted puede manejar su empresa de forma remota, abrir cuentas bancarias digitales y más.
Existen múltiples bancos y fintech que permiten abrir cuentas sin necesidad de presencia física. A continuación, algunas opciones populares:
Nota: Los requisitos de cada institución varían; con American Prana LLC le guiaremos hacia la mejor alternativa según su situación.
La mayoría de pasarelas globales (Stripe, PayPal, etc.) permiten configurar cuentas con su EIN y cuenta bancaria en EE. UU. También puede emplear opciones como Wise y Payoneer para gestionar pagos en varias divisas.
Si sus ingresos se consideran conectados efectivamente con una actividad comercial en EE. UU. (llamado ECI), podría deber impuestos federales y estatales. Incluso sin ECI, ciertas LLC deben presentar formularios informativos.
Lo más habitual es declarar a través del Formulario 1040-NR si usted es individuo extranjero y el Formulario 1120 (o 1065 para ciertas LLC) para la empresa, dependiendo de la estructura.
La fecha límite usual es 15 de abril (o 15 de marzo si es una multi-member LLC o corporación). Puede solicitar extensiones.
American Prana LLC puede coordinar con contadores certificados para cumplir con todas las obligaciones.
En muchos casos, SÍ. Es posible que deba declarar ciertos formularios informativos (por ejemplo, el Formulario 5472 para LLC de un solo miembro de propiedad extranjera), aunque no haya actividad generadora de ingresos en EE. UU.
En EE. UU., si una persona o entidad extranjera no tiene ETOB (Engaged in Trade or Business in the U.S.) ni ECI (Effectively Connected Income), puede estar exenta de pagar impuestos federales en EE. UU.
ETOB significa que su actividad comercial está efectivamente realizando negocios dentro de EE. UU. de forma significativa. ECI se refiere a ingresos generados por ese negocio dentro del país.
Si su LLC no opera físicamente en territorio estadounidense y no genera ingresos provenientes de EE. UU., es probable que no pague impuestos. Sin embargo, sí deberá presentar formularios informativos según corresponda.
Para confirmar su situación exacta, le recomendamos consultar con un asesor fiscal especializado o con el equipo de American Prana LLC.
Single-Member LLC (un solo miembro no residente): Normalmente se considera una entidad “disregarded” para fines fiscales en EE. UU. y los ingresos pasan a su declaración personal (Formulario 1040-NR), salvo que opte por ser tratada como corporación. También debe presentar el Formulario 5472 si el dueño es extranjero.
Multi-Member LLC: Se clasifica como una sociedad (partnership) por defecto. Debe presentar el Formulario 1065 y cada miembro recibe un Schedule K-1 para reportar su parte de los ingresos. Si algún miembro es extranjero, aplican reglas especiales de retención y presentación.
Consejo: elija la estructura según su estrategia fiscal. En American Prana LLC, podemos guiarlo en la decisión más adecuada.
Sí. Su LLC puede tener empleados en EE. UU., pero deberá cumplir las leyes laborales y fiscales (como retenciones de nómina, seguro de desempleo, etc.). Gestionar esto a distancia requiere asesoría específica, que podemos ofrecerle.
Depende del tipo de actividad y la jurisdicción. Algunas industrias exigen licencias federales o estatales. A nivel local (condado/ciudad), puede requerirse un “business license”. Con nuestro servicio, podemos orientarlo sobre permisos específicos.
Las LLC no suelen pagar impuesto estatal a la renta si no tienen operaciones físicas en el estado. Sin embargo, algunos estados exigen presentaciones anuales u otros tributos (franchise tax). Es importante revisar el estado específico donde se forma y/o opera la LLC.
Una LLC normalmente evita la doble imposición porque pasa ingresos directamente al dueño (flow-through). Aun así, revise los tratados de doble imposición con su país de residencia para confirmar si aplica una exención o tasa reducida.
El Operating Agreement establece las reglas internas de la LLC: cómo se reparten ganancias, se toman decisiones o se manejan disputas. Aunque algunos estados no lo exigen de forma obligatoria, es muy recomendable para proteger su estatus de responsabilidad limitada y clarificar derechos y responsabilidades de los miembros.
Guarde actas de reuniones, estados financieros, acuerdos operativos y cualquier documento relacionado con la actividad de la LLC. El IRS y su estado pueden exigirle mantener estos archivos por varios años, especialmente para fines de auditoría o verificación.
En American Prana LLC nos especializamos en ayudar a no residentes a formar y administrar sus LLC en Estados Unidos. Ofrecemos:
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