Descargar Guía de LLC's
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Abrir una LLC para no residentes en los Estados Unidos es una opción excelente para cualquier emprendedor que desea expandir su negocio.
Una LLC te ofrece facilidades para conectarte al mundo y acceder a nuevos clientes y proveedores. Además tendrás la seguridad de que tu patrimonio estará a salvo de cualquier eventualidad.
Pero más allá de sus beneficios, una LLC también conlleva sus costos y es necesario que tu decisión de abrir una sea bien informada. Por eso, en esta guía completa vamos a contarte qué trámites requiere una LLC y cuáles son sus costos asociados.
Aquí cubriremos:
¡Comencemos!
Es muy probable que si estás interesado en los costos asociados a una LLC ya sepas de qué se trata, pero nunca está de más repasarlo.
Una Limited Liability Company (LLC) es un tipo de entidad legal para comerciar en los Estados Unidos, registrada a nivel estatal.
Pero vamos a lo que a nosotros nos importa: es la forma más fácil de abrir una empresa legalmente en Estados Unidos como extranjero no residente en el país.
Hay otras opciones, como fundar una C-Corp, pero la LLC es la más cómoda ya que:
Una LLC para extranjeros te brindará:
Los primeros trámites que verás a la hora de abrir tu LLC involucran al estado donde decidas radicarla.
Estos pueden variar un poco dependiendo de cada estado, ya que cada uno tiene una oferta distinta para tu LLC. Pero, en líneas generales, deberás…
Este paso es opcional, pero es muy recomendable si todavía no estás listo para abrir tu LLC pero ya tienes un nombre pensado. En ese caso, puedes reservarlo en la Secretaría de estado por un período de tiempo determinado. La reserva de nombre suele estar acompañada de un único pago de alrededor de US$ 25.
Otra opción que tienes relacionada al nombre es elegir un DBA (doing business as) o nombre comercial. Este es el nombre con el que se presentará tu empresa, pero no su nombre legal.
Para más información sobre requisitos y recomendaciones para elegir el nombre de tu LLC visita este artículo.
El Agente Registrado es el representante legal de tu LLC en Estados Unidos. El mismo va asociado a un domicilio en el estado donde fue formada una LLC, que el estado necesitará verificar anualmente.
Aquel domicilio será el establecimiento oficial para recibir cualquier correo oficial dirigido a la empresa. Por ejemplo, documentos legales enviados desde el estado.
Contar con un agente registrado es el único requisito obligatorio que comparten los 50 estados donde puedes radicar una LLC.
Típicamente un servicio de agente registrado profesional tiene un costo de entre US$200 – 400 anuales.
Elegir el servicio correcto es importante. Aprende todo lo que necesitas saber sobre contratar a un agente registrado en nuestro artículo.
Este suele ser el paso final para establecer tu LLC. Una vez presentados y aprobados los artículos de organización estás libre para comenzar a operar. Este trámite es tan simple como completar un formulario online y presentarlo en la página web de la Secretaría de estado. O bien, dependiendo del estado, enviar los documentos físicos firmados por correo postal.
Este trámite tiene un costo variable dependiendo del estado donde decidas establecer tu compañía, pero veamos los dos casos extremos:
A continuación te presentamos los trámites que deberás hacer una vez que hayas establecido tu LLC en un estado. Estos son pasos fundamentales para poder comenzar a operar con tu empresa y prepararla para su eventual mantenimiento:
Veamos de qué se trata cada uno.
El número EIN es un código numérico que te identifica ante el IRS, la agencia estatal que se encarga de las materias fiscales a nivel nacional en EEUU. Este trámite implica completar un formulario en la página web del IRS y es completamente gratuito.
Una vez entregado el formulario, será analizado y aprobado en cuestión de 1-3 días laborales.
¿Para qué sirve el EIN? Tiene muchas utilidades, pero, antes que nada, será fundamental para la declaración de impuestos de tu empresa y la solicitud de una cuenta bancaria. Con él también podrás solicitar créditos, tomar empleados y más.
El ITIN no es lo mismo que el EIN, aunque pueden cumplir funciones similares. Por ejemplo, ambos son necesarios para poder realizar la declaración de impuestos frente al IRS cada año.
Pero veamos en qué se diferencian el ITIN y el EIN.
Comencemos por definir qué es el ITIN y para qué sirve. ITIN es el acrónimo de “Número de Identificación de Contribuyente Individual” en inglés. Es el número con el cual el IRS identifica a contribuyentes individuales en Estados Unidos. Se asigna, en particular, a las personas, extranjeras o residentes, que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social (SSN) y necesitan declarar impuestos en el país.
Por otro lado, el EIN es el acrónimo de “Número de Identificación del Empleador” en inglés. A diferencia del ITIN, el EIN no se utiliza con fines de identificación personal. El EIN se asigna a empresas y organizaciones que operan en Estados Unidos. Por ejemplo, una LLC (incluso si tiene un único propietario). En este caso, tampoco importa si los propietarios de la empresa u organización en cuestión son residentes o extranjeros.
El último paso para hacer funcional tu LLC es tramitar una cuenta bancaria empresarial en un banco online como Mercury o Relay.
Una cuenta bancaria es el complemento perfecto para tu empresa, ya que te permitirá, entre otras cosas:
El trámite para abrir tu cuenta es totalmente gratuito y se hace de forma online, pero deberás asesorarte. Equivocarse en cualquier parte del proceso hará que rechacen tu solicitud, por muy simple que sea el error. Y, una vez rechazado, no podrás volver a intentar abrir tu cuenta y será muy difícil que otros bancos estén dispuestos a abrirte una cuenta.
Puedes saber más sobre cómo abrir una cuenta bancaria online en Estados Unidos en este post.
A partir del primer año de registro de tu LLC, deberás realizar dos trámites distintos para mantenerla en regla:
Veamos de qué se tratan.
El Reporte Anual es un documento requerido en la mayoría de los estados y puedes encontrarlo también con otros nombres, como informe anual. Este debe presentarse -casi siempre- en el aniversario de registro de tu empresa.
Este reporte no es de índole contable ni debe incluir resultados o ganancias.
El objetivo del Reporte Anual es mantener el compliance. Es decir, cumplir con un compromiso mínimo que le indica al estado que tu empresa tiene intenciones de seguir funcionando. Técnicamente hablando, el compliance implica mantener la adhesión a todas las jurisdicciones locales, estatales y federales que rigen sus operaciones. Si tu empresa no está considerada “en compliance” puede ser multada y eventualmente obligada a terminar sus operaciones.
El reporte anual, en múltiples estados, viene acompañado de una tarifa de renovación. Este fee anual a veces es presentado como un “impuesto estatal” de renovación o con nombres distintos dependiendo del estado, pero se trata de lo mismo.
En los estados donde se cobra, el fee anual también es obligatorio para que tu empresa se mantenga operativa.
No todos los estados tienen los mismos requerimientos. Existen 5 estados en los que la exigencia del Reporte Anual no existe, y tampoco se cobra el fee. Estos son:
A su vez, hay otros 4 estados que, si bien requieren la presentación del Reporte Anual, no cobran el fee. Estos son:
El resto de los estados requerirán tanto la presentación del Reporte Anual como el pago del fee. Este fee es variable y dependerá de cada estado, por ejemplo:
Tenemos una tabla completa con los costos del fee de renovación en cada estado en este artículo.
Todas las LLC, ya sea que paguen impuestos o no, están obligadas a presentar anualmente su declaración de impuestos al IRS, el fisco nacional de EEUU.
Dependiendo de la cantidad de propietarios que tenga una LLC (sólo uno, o más de uno), declarará sus impuestos a través de formularios diferentes. Veamos qué formularios corresponden en cada caso:
Para las empresas con propietarios extranjeros, el plazo para la presentación de estos documentos se extiende hasta el 15 de abril del año fiscal corriente. Cometer un error u omitir su presentación, puede resultar en multas de US$25.000 para los propietarios de la LLC y complicaciones legales.
No es necesario que estos documentos sean firmados por un CPA (Certified Public Accountant), es decir, un contador. Sin embargo, dependiendo de tu negocio, tal vez necesites apoyarte en un contador de todas maneras.
Resuelve todas tus dudas sobre cómo declarar impuestos en este artículo.
Ya hemos repasado los trámites e impuestos a los que te enfrentarás para desarrollar tu empresa. Sin embargo, durante el desarrollo de tu LLC puedes encontrarte con alguno de estos trámites eventuales:
Es posible que después de un artículo entero leyendo sobre trámites e impuestos estés un poco abrumado. Pero no estás solo. Desde American Prana LLC sabemos que el proceso de abrir tu LLC tiene sus complicaciones y variables.
Por eso te ofrecemos nuestro servicio. Con nuestro asesoramiento, los emprendedores latinoamericanos y españoles pueden expandir sus negocios internacionalmente de forma segura, rápida y sin contratiempos.
Nuestros planes abarcan:
Te ayudaremos a encontrar la forma de usar una LLC en USA para tu negocio sin importar el giro o actividad económica que tengas.
